Блокчейн и киптовалюты стали для мировой экономики истинным прорывом. Многие возлагают на них надежды, глобальный рынок криптовалют растет достаточно быстро – еще в 2023 году объем его достиг двух триллионов долларов, и рост продолжается.
Не остается в стороне от этого процесса и Казахстан – тем более, что криптовалютные проекты здесь пользуются государственной поддержкой.
Закон, касающийся цифровых активов, призванный регулировать криптовалютные операции, вступил здесь в действие в 2020 году, но законодательная база, с помощью которой осуществляется регулирование криптовалют в Казахстане, не остается неизменной.
Согласно новому закону, действующему с 2023 года, каждая криптобиржа обязана получить криптовалютную лицензию, чтобы вести легальную деятельность.
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), иначе именуемый Astana Financial Services Authority (AFSA), находится в столице Республики Казахстан – Нур-Султане. Цель его работы, начатой в 2018 году, заключается в привлечении фирм и инвесторов из других государств, заботится он и о развитии услуг в области финансов. Один из аспектов деятельности регулятора МФЦА – внедрение нормативно-правовых актов, регулирующих в том числе и лицензирование криптобирж. Получить лицензию в данной организации могут следующие криптовалютные компании:
Проводится также лицензирование кастодиальных сервиов, занимающиеся хранением цифровых активов.
Можно назвать немало причин, по которым регистрация криптообменника в МФЦА представляется инвесторам наиболее привлекательным вариантом.
AFSA предоставляет инвесторам, намеревающимся открыть бизнес в области криптовалюты во free zone РК, доступ к наиболее современным технологическим платформам, к системам хранения гарантирующим безопасность активов – и это еще одна причина оформить лицензию на криптовалютные операции именно в данной организации.
МФЦА предъявляет определенные требования к криптобизнесу в Казахстане, без соответствия которым лицензию получить нельзя:
Компания обязана предоставить точную и подробную информации о сделках, клиентах и операциях компании.
Государству, государственным компаниям и их филиалов может принадлежать не более 50% уставного капитала.
Должны соблюдаться меры AML/CFT, направленные против финансирования терроризма и отмывания денег.
Требуется аудит и компаленс – проверка транзакций, отчетность, контроль безопасности.
Определенные требования предъявляются и к технической инфраструктуре компании – она должна соответствовать стандартам проведения криптовалютных операций и безопасности.
Рассматривая вопрос, как открыть криптообменник в МФЦА, следует заменить, что процедура здесь несколько проще, чем в других юрисдикциях, однако регистрация криптовалютной компании займет некоторое время и потребует определенных усилий. Необходимо предпринять следующее:
Необходимо, чтобы в компании были назначены три директора – старший исполнительный, технический и финансовый, причем каждый из них должен иметь подтверждение своей квалификации и опыта.
Оформление криптовалютной лицензии в Казахстане – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. AFSA предъявляет к владельцам криптобизнеса достаточно жесткие требования – они должны предоставить детально проработанную модель и бизнес-план, подтвердить собственный опыт деятельности в финансовой сфере.
Составление документов тоже имеет значение – если их оформлении будут обнаружены какие-либо ошибки, получить лицензию не удастся.
Вот почему юридическое сопровождение криптобизнеса – не роскошь, а необходимость. Такую помощь в Казахстане оказывает Law Consult Group – компания, пользующаяся заслуженным доверием, поскольку она обладает солидным опытом в области лицензирования криптобизнеса.
Благодаря такой помощи время регистрации значительно сокращается, снижается риск отказа в лицензии. По завершении процедуры юридическая поддержка криптобирж продолжается – Law Consult Group помогает компаниям в составлении отчетности и договоров, а также с комплаенсом.
